独立董事

     关于中国航发航空科技股份有限公司

【资料图】

 第七届董事会第十六次会议部分决议的独立意见

致中国航发航空科技股份有限公司全体股东：

  作为中国航发航空科技股份有限公司的独立董事, 我们参加了

公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议。根据

有关法律法规的规定及《公司章程》

               、《独立董事工作制度》等要求，

我们对本次会议审议的部分议案发表如下独立意见：

  一、关于续聘会计师事务所之独立意见

  经公司董事会审计委员会提名，公司续聘中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司 2022 年度财务

报告审计机构，审计费为人民币 46 万元整（含交通、住宿费用）；续

聘中审众环担任公司 2022 年度财务报告内部控制审计机构，审计费

为人民币 32 万元整（含交通、住宿费用）。

  我们认为，中审众环具备证券相关业务审计从业资格，具备为公

司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司的审计工作要

求，能够独立对公司财务状况进行审计。中审众环在为公司提供服务

过程中，能够遵守中国注册会计师审计准则和其他法律、行政法规，

认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，

较好地完成公司 2021 年度审计工作。公司聘请中审众环为公司 2022

年年度财务报告审计机构和财务报告内部控制审计机构不违反现行

法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，

不存在损害公司和股东权益的情况，我们对续聘会计师事务所的事项

表示同意。

   二、关于放弃控股子公司同比例增资权之独立意见

   中国航发将其持有中国航发哈轴历年国拨资金形成的国有独享

资 本 公 积 215,727,951.55 元 向 中 国 航 发 哈 轴 增 资 。 其 中 ，

元转增中国航发哈轴的资本公积，由各股东按照增资后比例共同享

有。公司放弃增资权。

   我们认为，本次中国航发向中国航发哈轴增资，有利于优化中国

航发哈轴资本结构。放弃对中国航发哈轴增资权，公司仍是中国航发

哈轴的第一大股东。公司在中国航发哈轴的董事会席位不变，不影响

公司的合并报表范围，对公司持续经营能力及当期财务状况无重大影

响，不存在损害公司和股东权益的情况。在本次关联交易事项的表决

中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。因此，我们对

此事项表示同意。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

查看原文公告